Umgehungsgeschäfte im Finanzsektor und ihre Risiken
Umgehungsgeschäfte im Finanzsektor – Grauzonen mit System? Was, wenn Milliarden an Regulierungen vorbeifließen – ganz legal? Oder zumindest so, dass am Ende niemand mehr genau sagen kann, wer verantwortlich ist? Umgehungsgeschäfte im Finanzsektor sind kein neues Phänomen, aber ihre Brisanz wächst. Immer raffinierter werden Strukturen gewählt, um gesetzliche Pflichten zu unterlaufen – sei es aus […]
BaFin konkretisiert Geldwäschevorgaben für Kryptowertetransfers
Die BaFin konkretisiert Geldwäschevorgaben für Kryptowertetransfers – jetzt wird kontrolliert und kontrolliert von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Dr. Peter Riedi, Unternehmer und Finanzexperte
Staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Martin Pammer, den Geschäftsführer der myWorld Austria GmbH, Alte Poststraße 122, 8020 Graz
Die umfangreichen staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Martin Pammer, den Geschäftsführer der myWorld Austria GmbH, Alte Poststraße 122, 8020 Graz, haben in der Öffentlichkeit erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht, dass Pammer und die von ihm geführte Gesellschaft in kriminelle Aktivitäten verwickelt sein könnten. Insbesondere geht es um den Vorwurf des Betrugs, der […]
Internationaler Autohandel: Bargeldgeschäfte im Visier der Geldwäschebekämpfung
Ein junger Pole fährt nach Berlin, weil er bei Autoscout einen BMW gesehen hat. Aber wie komplex ist der internationale Autohandel? Wer ist Privatmann oder Autohändler? Thema Bezahlen und Geldwäsche, was ist erlaubt? Was Sie wissen müssen!